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  论文编码:002162 论文简化:斯米克 公报号:2014-023

  上海斯米克控股股票股票有限公司

  四分度过的届董事会第三十一届开会(暂时开会)

  归结为公报

  公司和董事会盟员生产能力许诺A的现实性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的任命表扬或大调的忽略。

  一、董事会开会

  上海斯米克控股股票股票有限公司四分度过的届董事会第三十一届开会(暂时开会)于2014年3月10日以电子邮件和直接地服现役的方式收回预示,开会于2014年3月14日在上海市闵行浦江镇恒南路1288号开会室以现场蹑足其间袋方式聚集。

  开会由董事会主席李瓷雄神学家掌管。,列席开会的8名董事会构件,列席开会的董事8人,公司监事、上级办理人员参与了开会。。开会的聚集契合涉及法度。、行政规章、合格的、公司的正态化公文和规章,合法无效。

  二、董事会开会综述

  度过开票权,开会形成物列举如下归结为:

  1、沉着和度过在附近开投票用纸董事会的建议;

  四分度过的届董事会任期呼出于2月24日,,辩论公司条例和公司条例的涉及合格的,这家公司有一次新的董事会开投票用纸。。董事会任命任命审察,董事会任命李瓷雄、王鑫新、陈克俭、宋元成、Ong LingWei、阮永平、我相信兰、周瑞金、张耀威和九位第五届董事会报考者,在内的,阮永平、我相信兰、周瑞金、四名报考者,如张耀威,是孤独报考者。。按合格的,孤独董事报考者仍需由Shenzh审察,Fang可将积聚开票制引入股票制开投票用纸,支持物董事报考者被直接地命令到同伙大会。。上述的董事报考者被选为第五届董事会A,任期三年(自归结为案之日起)。,直到董事会任期呼出。。

  公司第五届董事会拟聘董事中兼职公司上级办理人员又由职工代表挑起的董事人数一共未超越公司董事总额的二分度过。

  确保董事会的正交的运作,新董事视事前,原董事仍将依法办事。、行政规章和支持物正态化公文的命令,仔细停止董事的恩惠。

  孤独董事就这一开动颁发孤独看法。。

  该法案需求指的是给F公司同伙大会。。

  开票权后果:称许8票,0 票反,0 票弃权

  2、沉着和采取在附近装束限额的建议;

  蹑足其间股票上市的公司孤独董事的总体补助程度,开会称许装束孤独董事的免税额。薪水每月一次发给,由公司离开、交纳私人的所得税。

  孤独董事就这一开动颁发孤独看法。。

  该法案需求指的是给F公司同伙大会。。

  开票权后果:称许8票,0 票反,0 票弃权

  三、备查公文:

  1、董事会归结为使能够董事会归结为;

  2、孤独董事对董事会的开投票用纸及对董事会的情绪反应、在附近内部监事工钱的孤独看法;

  本公报。

  上海斯米克控股股票股票有限公司

  董 事 会

  3月14日14,二

  附:第五届董事会董事和孤独董事简历

  一、请求者简历

  李C男子汉: 男,在奇纳河台湾族,生于1956年10月,公营国立台湾大学校舍带电的工程系卒业,美国斯坦福大学校舍博士。1982在世界存款任务,从ATT到1984到1987,从1987到1989在波士顿商量公司,在他的任期内,他被要塞奇纳河波士顿商量股票有限公司,国有中队勤劳构象转移伸出办理人;1989确立或使安全斯米克股票有限公司,1990年5月开端奇纳河的中队覆盖,于1993年找到了公司的正面的上海斯米克build的现时分词陶瓷股票有限公司并挑起董事长到目前为止,公司董事擅长2011年8月。

  多达2014年3月14日,李C男子汉神学家不直截了当的有钱人公司的股票,为公司的现实把持人,心不在焉公司条例、公司条例不停止的局面,它心不在焉被奇纳河证监会处分和O。

  王鑫新: 男,在奇纳河台湾族,生于1959年4月,国立台湾大学校舍有经济效益的学术机关卒业,伊利诺伊大学校舍办理硕士。花旗存款美国经销商副总经理统、台湾首要的信赖、美国经销商永新论文公司、三角洲电子勤劳股票股票有限公司主席特殊助手、奇纳河大同股票股票有限行政领袖、中大播送股票股票有限公司总监。2002年1月挑起公司董事,任耀奇纳河精神大军在2011年9月总统。

  多达2014年3月14日,王鑫新神学家不直截了当的有钱人公司的股票,斯米克实业股票有限公司又不直截了当的控股同伙斯米克勤劳大军股票有限公司董事。公司拟聘的支持物董事、监事、上级办理层及支持物持股洁治超越百分之五的同伙、现实把持器没涉及联。。心不在焉公司条例、公司条例不停止的局面,他们也心不在焉受到惩办,经奇纳河论文监督办理任命。

  陈克俭: 男,奇纳河国籍,生于1950年2月,两年制专科学校学历,上级安排或处理,上海市制模车间副厂长、上海斯米克坚定不移的磨具股票有限公司常务副总经理统、公司正面的佛山斯米克上海新悦大厦副董事长、行政领袖、广东东鹏陶瓷股票股票有限行政领袖、总统上级过问。2011年8月公司停止副总经理统,2012年12月公司董事,2013年1月公司副董事长。

  陈可建神学家心不在焉有钱人公司的股票。,公司拟聘的支持物董事、监事、上级办理层及支持物持股洁治超越百分之五的同伙、现实把持器没涉及联。。心不在焉公司条例、公司条例不停止的局面,他们也心不在焉受到惩办,经奇纳河论文监督办理任命。

  宋元成:男,在奇纳河台湾族, 生于1962年8月,政法大学校舍财务掌管系卒业生,奇纳河入会财务掌管师与台湾入会财务掌管师。1988年起在台湾安达信财务掌管事务所挑起审计,自1993以后,他一向在乔林的财务掌管事务所挑起听者。,1995年起在上海斯米克股票有限公司历任审计领袖、财务领袖。公司董事从2002年1月至2012年12月,多达2004年1月任董事会大臣,并于2009年4月至2009年10月时刻任公司财务总监,2012年12月以后公司副总经理统。

  多达2014年3月14日,宋元成神学家不直截了当的有钱人公司的股票,斯米克实业股票有限公司、太平洋的次货大同伙(601099),数字股票股票有限公司与不直截了当的控股同伙。公司拟聘的支持物董事、监事、上级办理层及支持物持股洁治超越百分之五的同伙、现实把持器没涉及联。。心不在焉公司条例、公司条例不停止的局面,他们也心不在焉受到惩办,经奇纳河论文监督办理任命。

  Ong LingWei: 男,新加坡民族,生于1974年1月,南洋理工大学校舍侍从,新加坡入会财务掌管师。曾在新加坡DDT存款任务7年,于2005年累积而成摩根士坦利亚洲直接地覆盖机关并靠在上面的停止董事。2012年4月公司董事。

  Ong LingWei不有钱人公司股票,斯米克实业股票有限公司又不直截了当的控股同伙斯米克勤劳大军股票有限公司董事。公司拟聘的支持物董事、监事、上级办理层及支持物持股洁治超越百分之五的同伙、现实把持器没涉及联。。心不在焉公司条例、公司条例不停止的局面,他们也心不在焉受到惩办,经奇纳河论文监督办理任命。

  二、孤独请求者简历

  阮永平:男,奇纳河国籍,无海内接连不断居住权,生于1973年9月,暨南大学校舍有经济效益的学硕士,上海交通大学校舍办理学博士,宣称者,奇纳河入会财务掌管师协会盟员,陈述创始基金财务评价专家。广东华裔城论文指挥部原对负有责任人,2005年到目前为止在华东理工大学校舍商业专科学校财务掌管学术机关忙于教导科研任务,财务掌管学宣称者、博士生先生、财务掌管部董事、公司财务研究生所长,陈述创始基金、上海有经济效益的信息任命、上海市科学技术任命财务评价使报到。2008年12月到现时的Cun Cun(002511),造纸勤劳股票股票有限公司孤独董事,2011年11月到目前为止广州赤光带电的(002169),股票股票有限公司孤独董事。

  阮永平神学家心不在焉有钱人公司的股票。,公司拟聘的支持物董事、监事、上级办理层和同伙持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中的不共局部牵连相干。心不在焉公司条例、公司条例不停止的局面,它心不在焉被奇纳河证监会处分和O。

  我相信兰: 女,奇纳河国籍,无海内接连不断居住权,生于1945年1月,大学校舍本科学历,副宣称者。作为孤独军四分度过的团的装置和技工、清华大学校舍带电的工程系讲演人、新加坡金点电器公司安排或处理、清华大学校舍带电的系宣称者、新加坡零碎计算者公司北京办公室首座代表,2003归休。从2007到2013年4月,任金电源科学技术(002464),股票股票有限公司孤独董事,2011年到目前为止任沪士电子股票股票有限公司孤独董事。

  我相信兰夫人未有钱人公司股票,公司拟聘的支持物董事、监事、上级办理层和同伙持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中的不共局部牵连相干。心不在焉公司条例、公司条例不停止的局面,它心不在焉被奇纳河证监会处分和O。

  周瑞金:男,奇纳河国籍,无海内接连不断居住权,生于1939年10月,大学校舍本科学历。解放日报表明者、党委书记、副总经理校订者,人民日报副总经理校订者、奇纳河东边航空股票股票有限公司孤独董事、参与福基金公司孤独董事,靠在上面的污辱奇纳河大军股票有限公司孤独董事、奇纳河银河论文股票股票有限公司孤独董事。

  周瑞金神学家心不在焉有钱人公司的股票。,公司拟聘的支持物董事、监事、上级办理层和同伙持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中的不共局部牵连相干。心不在焉公司条例、公司条例不停止的局面,它心不在焉被奇纳河证监会处分和O。

  张瑶卫:男,奇纳河国籍,无海内接连不断居住权,生于1962年6月,工商业办理学硕士,办理学博士,上海新闻用印刷体写局大臣长、上海电视节目台董事助手兼导演、电视节目使变成部副董事、上海电视节目使变成股票有限公司副总经理统(山)、文汇新民蹑足其间报业大军海报精髓副总经理统、文汇新民伸出开发股票有限行政领袖、文汇新民蹑足其间报业大军大型活动办公室董事、真实事件时报副总经理校订者、解放日报报业大军海报精髓行政领袖、解放日报海报股票有限行政领袖、世纪用印刷体写公司资产办理部行政领袖、上海人民用印刷体写社副教长、奇纳河表明大军股票有限公司副总经理统,道南养殖开展(上海)股票有限公司董事长、上海云潜养殖播送股票有限公司董事长。、上海市外滩游艇俱乐部主席。兼职上海C停止副总经理统兼大臣长,上海游轮、游船、游艇勤劳协会副会长,上海市文联艺术作品评议精髓办理任命董事。

  张瑶卫神学家未有钱人公司股票,公司拟聘的支持物董事、监事、上级办理层和同伙持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中的不共局部牵连相干。心不在焉公司条例、公司条例不停止的局面,它心不在焉被奇纳河证监会处分和O。

  论文编码:002162 论文简化:斯米克 公报号:2014-024

  上海斯米克控股股票股票有限公司

  四分度过的届中西部及东部各州的县议会次货十一次开会(暂时开会)

  归结为公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会盟员生产能力许诺公报情节的真实、正确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的任命表扬或大调的忽略和共同责任。

  一、中西部及东部各州的县议会开会

  上海斯米克控股股票股票有限公司四分度过的届中西部及东部各州的县议会次货十一次开会(暂时开会)(以下简化“公司”)于2014年3月10日以电子邮件方式收回预示,开会于2014年3月14日在上海市闵行浦江镇恒南路1288号开会室以现场蹑足其间袋方式聚集。

  开会由S任命主席刘永张神学家掌管。,中西部及东部各州的县议会构件3高丽参与,中西部及东部各州的县议会3名构件现实列席事件,董事会大臣及论文事务代表列席开会。这次开会的聚集契合涉及法度。。、行政规章、合格的、公司的正态化公文和规章。

  二、中西部及东部各州的县议会开会综述

  审察开票,开会形成物列举如下归结为:

  1、沉着和度过董事会普选的建议;

  四分度过的届中西部及东部各州的县议会任期呼出,辩论公司条例及公司条例的涉及合格的,需求停止换届开投票用纸。公司中西部及东部各州的县议会任命周沁烨、戴胜宝是特大号商品董事会第五届开会的报考者,与由公司工会任命开投票用纸的职工代表监事王文斌神学家一同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会。

  公司第五届中西部及东部各州的县议会拟聘监事中最亲近的二年内曾挑起过公司董事或许上级办理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分度过,单一同伙任命的监事未超越公司监事总额的二分度过。

  这次开会容忍的监事报考者将指的是这次开会。,以积聚开票制开投票用纸。监事报考者被选为第五届董事会监事,任期三年(自归结为案之日起)。,直到中西部及东部各州的县议会任期呼出。

  确保中西部及东部各州的县议会的正交的运转,新中西部及东部各州的县议会视事前,原有管理才能的人仍将依法办事。、行政规章和支持物正态化公文的命令,仔细停止监督的行为、过程或作用恩惠。

  开票权后果:称许3票,0 票反,0 票弃权

  2、沉着和度过《在附近决议内部超标的法案》;

  辩论公司条例、公司条例的涉及合格的,蹑足其间股票上市的公司内部监事的整个薪水程度,其作用是决议内部有管理才能的人对Fif的薪水。。薪水每月一次发给,由公司离开、交纳私人的所得税。内部监事行使省份所需的差旅费又《公司条例》商定应由公司承当的支持物费,他们都在公司擦净。。

  该法案还需求指的是给同伙大会。

  开票权后果:称许3票,0 票反,0 票弃权

  本公报。

  上海斯米克控股股票股票有限公司

  监 事 会

  3月14日14,二

  附:第五届中西部及东部各州的县议会开会纪要

  戴三宝:男,奇纳河国籍,生于1947年7月,本科学历,上级财务掌管师,1988年度上海煤的干馏厂财务司掌管,1992年度上海煤的干馏总财务掌管师,1995年任上海斯米克焊材股票有限公司副总经理统,他挑起斯米克佛山朔月build的现时分词陶瓷公司首座财务官。、上海斯米克带电的首座财务官兼副总经理统、上海亚泰火灾保险公司财务总监兼副总经理统,2010年7月至2011年2月任行政领袖助手,2011年2月至2011年12月任公司副总经理统,2011年12月至2014年1月对负有责任公司资产办理部共局部牵复职务,2014年1月归休。

  戴三宝神学家未有钱人公司股票,公司拟聘的支持物董事、监事、上级办理层和同伙持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中的不共局部牵连相干,心不在焉公司条例、公司条例不得更动的局面,它心不在焉被奇纳河证监会处分和O。

  勤劳邀请:男,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1952年1月,硕士研究生学历,宣称者学衔,入会财务掌管师(非执业盟员)资历。1969年至1979年在黑龙江省格球山包出下乡,历任木匠、财务掌管等职,1986至1994年间在上海财经大学校舍任务,吵闹教员、副局长,1994至2012年间在上海论文交易所任务,开展研究精髓董事、上市部董事、副总经理统、总财务掌管师及支持物恩惠。法国兴业银行存款(601166),股票股票有限公司、上海汽车大军股票股票有限公司、浦东开展存款股票股票有限公司、奇纳河中煤精神股票股票有限公司孤独董事,华东地区计算者(600850)(600850,股票股票有限公司、浙江龙胜(600352),大军股票股票有限公司、安信信赖覆盖股票股票有限公司、浙江哈尔斯(002615,空虚的器皿股票股票有限公司董事。

  勤劳邀请神学家未有钱人公司股票,公司拟聘的支持物董事、监事、上级办理层和同伙持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中的不共局部牵连相干,心不在焉公司条例、公司条例不得更动的局面,它心不在焉被奇纳河证监会处分和O。

  论文编码:002162 论文简化:斯米克 公报号:2014-025

  上海斯米克控股股票股票有限公司

  职工代表开投票用纸公报

  公司盟员生产能力和中西部及东部各州的县议会确保了真实的省份。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的任命表扬或大调的忽略。

  上海斯米克控股股票股票有限公司(以下简化“公司”)四分度过的届中西部及东部各州的县议会已于2014 2月24日呼出。确保中西部及东部各州的县议会的正交的运转,辩论公司条例、公司条例的涉及合格的,公司工会任命于2014年3月14日在公司五楼开会室聚集工会任命完全地开会,度过思索,开会度过了以下归结为:

  开会一致称许开投票用纸王文斌神学家复职公司职工代表监事(私人的简历附后),任期三年。,依照协商会议第五届开会的任期。

  公司第五届中西部及东部各州的县议会拟聘监事中最亲近的二年内曾挑起过公司董事或许上级办理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分度过,单一同伙任命的监事未超越公司监事总额的二分度过。

  本公报。

  上海斯米克控股股票股票有限公司

  监 事 会

  3月14日14,二

  附:职员代表监事简历:

  王文斌:男,奇纳河籍,无海内庇护权,生于1961年3月,大学校舍学历。他在上海带电的大军勤劳锅炉股票有限公司任务。,工钱机关的一把手、人文资源部掌管;2007年1月累积而成上海斯米克控股股票股票有限公司,历任小题大做人事部人事掌管、营业部人事部董事、上海办行政人事领袖、上海在市场上出售某物服务精髓领袖,上海办工程营业部领袖。

  王文斌神学家心不在焉有钱人公司的股票。,公司拟聘的支持物董事、监事、上级办理层和同伙持股超越百分之五的COM、现实把持器暗中的不共局部牵连相干,心不在焉公司条例、公司条例不得更动的局面,它心不在焉被奇纳河证监会处分和O。

  论文编码:002162 论文简化:斯米克 公报号:2014-026

  上海斯米克控股股票股票有限公司

  在附近放2013年度同伙大会暂时提案的公报

  公司和董事会的接受构件都许诺了我的真实情节。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的任命表扬或大调的忽略。

  上海斯米克控股股票股票有限公司(以下简化“公司”)于2014年2月28日在《上海论文报》、论文时报、《奇纳河论文报》、《论文日报》、及巨潮资讯网上见报了《在附近聚集2013年度同伙大会的预示》(公报号:2014-016),2013届年会将于2014年3月31日9时进行。。

  2014年3月14日,公司四分度过的届董事会第三十一届开会(暂时开会)沉着度过了《在附近董事会换届开投票用纸的建议》、论发酵饮料对孤独董事薪水的装束,四分度过的届中西部及东部各州的县议会次货十一次开会(暂时开会)沉着度过了《公司监事更动开投票用纸条例草案》、在附近决议内部有管理才能的人第五人薪水的建议。2014年3月14日,董事会收到公司控股同伙斯米克勤劳股票有限公司指的是的《在附近建议放上海斯米克控股股票股票有限公司2013年度同伙大会暂时提案的函》,建议开动涉及董事会开投票用纸的建议。、论发酵饮料对孤独董事薪水的装束、《公司监事更动开投票用纸条例草案》、在附近决议内部有管理才能的人第五人薪水的建议等四伸出清单作为暂时提案注册公司2013年度同伙大会开会日常工作事项,同伙大会沉着该建议。。

  辩论《股票上市的公司同伙大会合格的》和公司条例的涉及合格的:独自或许发展成有钱人公司3%由于股票的同伙,暂时提案可在同伙大会聚集前10天指的是。。到2014年3月14日底,斯米克实业股票股票有限公司有钱人216股票,823,488股,公司总备有,该提案人具有共局部牵连法度法规和《公司条例》合格的的现在时的暂时提案的同伙资历命令。

  董事会被以为是,上述的暂时提案属于指的是条目。,清楚的的成绩和详细的清算条件,且契合法度法规和公司条例的涉及合格的,辩论《公司条例》第第五十三个的条的合格的,董事会称许将上述的暂时提案指的是给。放上述的暂时提案后的公司2013年度同伙大会预示详见见报于2014 3月17日 上海论文报、论文时报、《奇纳河论文报》、《论文日报》、及巨潮资讯网上的《在附近聚集2013年度同伙大会的额外的预示》(公报号:2014-027)。

  备查公文:斯米克勤劳股票有限公司《在附近建议放上海斯米克控股股票股票有限公司2013年度同伙大会暂时提案的函》。

  本公报。

  上海斯米克控股股票股票有限公司

  董 事 会

  3月14日14,二

  论文编码:002162 论文简化:斯米克 公报号:2014-027

  上海斯米克控股股票股票有限公司

  在附近聚集2013年度同伙大会的额外的预示

  公司和董事会盟员生产能力许诺A的现实性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的任命表扬或大调的忽略。

  上海斯米克控股股票股票有限公司(以下简化“公司”)于2014年2月28日在《上海论文报》、论文时报、《奇纳河论文报》、《论文日报》、及巨潮资讯网上见报了《在附近聚集2013年度同伙大会的预示》(公报号:2014-016),2013届年会将于2014年3月31日9时进行。。

  2014年3月14日,董事会收到公司控股同伙斯米克勤劳股票有限公司《在附近建议放上海斯米克控股股票股票有限公司2013年度同伙大会暂时提案的函》,建议将公司四分度过的届董事会第三十一届开会(暂时开会)、四分度过的届中西部及东部各州的县议会次货十一次开会(暂时开会)沉着度过的《在附近董事会换届开投票用纸的建议》、论发酵饮料对孤独董事薪水的装束、《公司监事更动开投票用纸条例草案》、在附近决议内部有管理才能的人第五人薪水的建议等四伸出清单作为暂时提案注册公司2013年度同伙大会开会日常工作事项,同伙大会沉着该建议。。(详细情节详见20143月17日常的见报在《上海论文报》、论文时报、《奇纳河论文报》、《论文日报》、及巨潮资讯网上的《在附近放2013年度同伙大会暂时提案的公报》,公报号:2014-026)。辩论公司条例及《公司条例》的共局部牵连合格的,同伙大会细则详见额外的预示。:

  一、传唤开会基本信息

  1、开会传唤人:董事会

  2、开会的正当、合规性事件:四分度过的届董事会第三十次开会沉着度过,决议聚集同伙会2013次年会,传唤顺序契合共局部牵连法度、行政规章、合格的、正态化公文和远远地的度量衡标准。

  3、开会日期和工夫:2014年3月31日早上9:00

  4、截止过户日期:2014年3月26日

  5、开会方式:处于负责地位开票

  6、列席瞄准:

  (1)多达2014年3月26日后部15:00收盘时在奇纳河论文签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本公司完全地同伙。公司完全地同伙有权列席同伙大会。,并可以以印刷付托代劳人列席开会和参与开票权,同伙的代劳人无常的是公司的同伙。。

  (2)公司董事、监事和上级办理人员。

  (3)公司衔接的大律师。

  7、开会聚集所在地:上海市闵行浦江镇三鲁公路2121号公司开会室

  二、开会沉着

  1、正当和完美的性事件:这次开会沉着经公司四分度过的届董事会第三十次开会、四分度过的届中西部及东部各州的县议会次货十次开会、四分度过的届董事会第三十一届开会(暂时开会)、四分度过的届中西部及东部各州的县议会次货十一次开会(暂时开会),公司的孤独董事已称许他们的孤独看法。,沉着事项契合涉及法度合格的。、公司次要法规。

  2、日常工作事项:

  (1)在附近董事会任务使报到的思前想后;

  (2)在附近中西部及东部各州的县议会任务使报到的思前想后;

  (3)年度使报到和年度使报到摘要的沉着;

  (4)沉着《2013财务使报到和2014财务预算使报到》;

  (5)沉着《2013年度利润分派基址图》;

  (6)沉着年度审计机构恢复的建议。;

  (7)思索2014年度存款请求融资的建议。;

  (8)沉着《在附近2014年度公司为控股分店表现愿意授权及控股分店暗中共局部表现愿意授权的建议》(本建议为同伙大会特殊归结为,需由列席同伙大会的同伙所持开票权权的三分之二由于度过);

  (9)对修正案的思前想后<募集资金办理方法>的建议》;

  (10)沉着董事会开投票用纸的建议:

  1)在董事会第五届开会上开投票用纸非孤独董事;

  ① 开投票用纸李C男子汉为公司第五届董事会董事;

  ② 开投票用纸王鑫新为公司第五届董事会董事;

  ③ 开投票用纸陈克俭为公司第五届董事会董事;

  ④ 开投票用纸宋元变成公司第五届董事会董事;

  ⑤ Ong开投票用纸 LingWei是公司第五届董事会的董事;

  2)董事会第五届开会的孤独董事开投票用纸;

  ① 阮永平被选为迪尔第五任命孤独董事;

  ② 开投票用纸我相信兰为公司第五届董事会孤独董事;

  ③ 周瑞金被选为第五届董事会孤独董事;

  ④ 开投票用纸张瑶卫为公司第五届董事会孤独董事;

  (11)沉着论发酵饮料对孤独董事薪水的装束;

  (12)沉着《公司监事更动开投票用纸条例草案》:

  ①开投票用纸勤劳邀请为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事的建议;

  ②开投票用纸戴三宝为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事的建议;

  (13)沉着在附近决议内部有管理才能的人第五人薪水的建议;

  该公司的孤独董事将使报到今年同伙大会。。

  上述的法案的第十、这12伸出清单将度过积聚开票方式独自开票权。,孤独董事与孤独董事的孤独开票权,孤独董事报考者阮永平、我相信兰、周瑞金、张瑶卫的供职资历和孤独性需经深圳论文交易所复核无异议后,可以开投票用纸为公司同伙大会开投票用纸。。

  由于首要的、3、4、5、6、7、8、9伸出清单已四分度过的届董事会第三十次开会沉着度过,开会归结为于2月2日在奇纳河论文报护送的、论文时报、《上海论文报》、《论文日报》与宽宏大量潮信息网的演示,公报号:2014-012。次货次建议已度过次货十次开会沉着度过。,开会归结为于2月2日在奇纳河论文报护送的、论文时报、《上海论文报》、《论文日报》、大潮信息网(),公报号:2014-013。第10、11伸出清单曾经公司四分度过的届董事会第三十一届开会(暂时开会)沉着度过,开会归结为已于20143月17日常的在《奇纳河论文报》、论文时报、《上海论文报》、《论文日报》与宽宏大量潮信息网的演示,公报号:2014-023。第12、13次开动已获四分度过的次开会沉着度过。,开会归结为已于20143月17日常的在《奇纳河论文报》、论文时报、《上海论文报》、《论文日报》与宽宏大量潮信息网的演示,公报号:2014-024。

  三、开会签到法

  1、签到方式

  1)签到工夫:2014年3月28日9:00到16:00;

  2)签到的所在地:上海市东环路29, 165巷4层

  3)签到方式:

  ① 私人的同伙有钱人同伙报告卡、生产能力证或支持物无效证件或显示;付托他高丽参与开会,代劳人应有钱人次要同伙的报告卡、同伙无效生产能力显示公文、同伙使能够书和代劳人的无效生产能力证;

  ② 公司同伙该当依法有钱人生产能力证。、股票代金券、可以显示其具有法定代劳人资历显示。;公司同伙的法定代劳人付托他高丽参与开会,代劳人应有钱人本身的生产能力证。、股票代金券、公司法定代劳人发行的付托书、可以显示法定代劳人资历的无效显示;

  ③ 本国同伙可度过袋或肖像画法签到,未受权话筒签到。

  2、私人的同伙亲自列席同伙大会,有钱人人报告卡、生产能力证或支持物人可以指导性的其兴旺。

  无效证件或证件;付托他高丽参与开会,代劳人有钱人人报告卡、同伙无效生产能力显示公文、同伙使能够付托书与代劳人无效生产能力显示公文。

  3、公司同伙由代议制的代表。。法定代劳人列席了开会。,我被期望有钱人生产能力证、具有法定代劳人资历的无效显示。;公司同伙的法定代劳人付托他高丽参与开会,代劳人应有钱人本身的生产能力证。、公司法定代劳人发行的付托书、法定代劳人资历的无效显示。

  四、支持物

  1、联系信息

  与接触:周小姐

  话筒:021-52383305

  肖像画法:021-52383305

  通信处:上海市东环路29, 165巷4层

  邮递区号:200050

  2、这么地开会要半晌。,理睬大会代表的举起和交通费。

  五、备查公文

  1、DI四分度过的届协商会议第三十次开会归结为

  2、在附近苏四分度过的届协商会议次货十次开会的归结为

  3、四分度过的届董事会第三十一届开会(暂时开会)归结为

  4、中西部及东部各州的县议会次货十一次开会四分度过的次开会

  本公报。

  上海斯米克控股股票股票有限公司

  董 事 会

  3月14日,二,14

  上海斯米克控股股票股票有限公司

  2013年度同伙大会使能够付托书

  到2014年3月26日底,个人(本单位)有钱人上海斯米克控股股票股票有限公司 股权益股,特别地付托 (生产能力证号码) )列席上海斯米克控股股票股票有限公司2013年度同伙大会(并代替行使开票权权)(并按以下意义表现代替行使开票权权):

  序号

  建议

  称许

  反

  弃权

  1

  2013年度董事会任务使报到

  2

  2013年度中西部及东部各州的县议会任务使报到

  3

  2013年度使报到和年度使报到摘要

  4

  2013财务使报到和2014财务预算使报到

  5

  2013年度利润分派基址图

  6

  恢复年度审计机构的建议

  7

  2014请求存款融资的建议

  8

  在附近2014年度公司为控股分店表现愿意授权及控股分店暗中共局部表现愿意授权的建议

  9

  在附近优秀的基金办理体制的建议

  10

  在附近董事会换届开投票用纸的建议

  –

  1)

  第五届董事会非孤独董事开投票用纸

  称许投票用纸

  非孤独董事积聚开票权总额: 股线5 = 票

  ①

  开投票用纸李C男子汉为公司第五届董事会董事

  ②

  开投票用纸王鑫新为公司第五届董事会董事

  ③

  开投票用纸陈克俭为公司第五届董事会董事

  ④

  开投票用纸宋元变成公司第五届董事会董事

  ⑤

  Ong开投票用纸 LingWei是公司第五届董事会的董事

  2)

  董事会第五届开会开投票用纸孤独董事

  称许投票用纸

  孤独开投票用纸累计开票权总额: 股线4 = 票

  ①

  阮永平被选为迪尔第五任命孤独董事

  ②

  开投票用纸我相信兰为公司第五届董事会孤独董事

  ③

  周瑞金被选为第五届董事会孤独董事

  ④

  开投票用纸张瑶卫为公司第五届董事会孤独董事

  11

  在附近装束孤独董事薪水的建议

  12

  在附近公司中西部及东部各州的县议会更动开投票用纸的建议

  –

  中西部及东部各州的县议会第五届开会监事的开投票用纸

  称许投票用纸

  开投票用纸监事积聚开票权总额: 股线2 = 票

  ①

  开投票用纸勤劳邀请为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  ②

  开投票用纸戴三宝为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  13

  在附近决议内部接管者免税额的建议

  阐明:

  为第十、12 伸出清单,积聚开票方法将分离采取。,换句话说,同伙(或同伙的代劳人)在开票权中。,每突如其来的强劲气流具有与董事或监事人数两者都的开票权权。。5非孤独董事由同伙大会开投票用纸发生,4位孤独董事,2监,孤独董事与非孤独董事的孤独开票权。

  1、非孤独董事的开投票用纸,列席同伙(或同伙代劳人)所有效的开票权总额整个含义其接受钱人的股票总额乘以该次同伙大会参加竞选非孤独董事人数(5人)之积,开票权的整个含义结果却投给非孤独董事。。

  2、孤独董事开投票用纸,列席同伙(或同伙代劳人)所有效的开票权总额整个含义其接受钱人的股票总额乘以该次同伙大会参加竞选孤独董事人数(4人)之积,这一份遗产开票权结果却投给孤独董事。。

  3、开投票用纸看家狗,列席同伙(或同伙代劳人)所有效的开票权总额整个含义其接受钱人的股票总额乘以该次同伙大会参加竞选监事人数(2人)之积,开票权的这一一份遗产结果却覆盖于报考者。。

  同伙(或同伙代劳人)可以将其有效的整个开票使负担或压迫按志愿停止分派机会一点钟位或几位董(监)事报考者,而是,分派的总投票用纸不能超越总额。,若非,门票将被保持。。

  是否同伙(或同伙代劳)支持的空白盖印中运用,该当深信其有效的开票权权总额该当为。

  使能够付托的有效:从签字使能够书之日起到我的完毕。

  付托人:

  签字日期: 年 月 日

  (私人的同伙的署名或盖印),公司同伙由法定代劳人署名或许盖印

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